部    門 主      要      職      掌 董事長室 執行董事會之公司重大決議之議定與審理，並綜理公司未來發展之經 營策劃、行銷暨各項業務之指揮、監督及推展。 風控處 客戶授信與調查、年度額度核算與調整、逾期應收帳款催繳。 法務室 合約之撰擬審核與管理，法律問題諮詢解答，訴訟調解案件之處理，法令蒐集與專題研究，智慧財產營業秘密規劃與保護，業務呆帳催收，主管機關之申報聯繫相關事務，法律知識推廣教育訓練，法務工作標準建立與人員培訓。      總經理室 1.根據公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門並組織實施。 2.提出公司組織架構設置方案。 3.負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。 4.負責審核公司經營費用支出。 5.其它事關公司全局之工作。 稽核室 稽核、評估各部門內部控制制度之缺失及有效性，並提供改善建議。 公司治理主管 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。 工安部 負責公司之安衛環管理系統，主導各常設部門及各專案之安衛環稽核作業，研議改進品質安衛環之方案。 資訊室 1.資訊系統規劃與管理。 2.資訊安全維護與管理。 3.網路整體建置與管理。 4.資訊軟硬體評估與導入。 財務處 1.會計制度的規劃、建立與執行。 2.會計帳務處理、財務報表編制與分析。 3.各項會計憑證的建立、審核、裝訂及保管事項。 4.年度預算之規劃、匯總及執行檢討分析。 5.財務規劃、資金的籌措與調度及外匯之管理與操作。 6.現金出納管理、有價證券之保管。 7.轉投資事業管理。  8.稅務規劃及處理作業。 9.股務作業、董事會及股東會相關事宜之規劃及處理。 10.各項法令規定的對外公告及申報事宜。 管理處 1.內部管理規章彙編。 2.執行本公司有關人力資源開發、徵選、資遣、獎懲、薪資、考勤、教育訓練…等運用及管理工作。 3.總務事務、公共安全與資產維護之管理。 4.廠務工程之評估規劃、監造與執行。 5.安衛環管理系統之協辦與執行。 6.訂定本公司永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫， 經董事會通過後，並提股東會報告。 採購處 負責全公司原物料、非生產用品及固定資產之採購暨供應商管理，以及全公司採購資源整合；並且執行策略採購方向等相關事宜。 業務處 負責業務行銷策略擬訂及執行、市場之開發、商情蒐集、客戶訂單處理、應收帳務催收、客戶服務及抱怨處理、推動產銷協調等。 資材處 負責生產排程、出貨排程、存量管制、原物料/半成品/成品管理、包裝 儲運管理、倉庫定期盤點等。 製造處 R負責製造及工程業務。 1.製造負責產品之生產管理與控制，及機器設備之保養及維護作業；下設有SMT、PTH及系統組裝等單位。新製程、新技術、新設備作業及效益評估規劃；治工具設計及開設；產品報價協助生產品質管控、異常分析及改善；依據產品類別及生產需求規劃Layout與設備配置、移機作業；製造成本管控。 2.工程負責新產品移轉導入、生產製程規劃、工程規格之制定、生產作業程序之擬定、生產流程及技術之改造、測試治工具評估製作、文件管理管制等、測試不良品維修、RMA維修。 品保處 1.負責推動、規劃、執行、並維持品質管理系統之正常運作。 2.追蹤、分析產品異常之原因。 3.提供產品品質改善方向之建議。 4.執行原物料驗收、生產線上即時品質控管、出貨成品檢驗。 5.客戶服務、客訴異常回覆、與對策追蹤。 6.推動品質教育訓練。 研發技術處 負責製程、測試、工程服務等技術研發。

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃：依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中 ，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

    (一)董事會成員之接班規畫

        本公司目前董事共7名（含獨立董事3名），皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及

       成員經歷背景將延續目前架構。關於董事會之接班規劃，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於

        獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士

       遴選。

    (二)管理階層接班計畫

        公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發

        展計畫及工作輪調等模式進行：

        1.透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程

         中協助個人發展引導及提供回饋。

        2.透過跨功能領域或跨部門（廠區）之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養

        多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。

        3.參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。

        4.建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。

        5.鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，

          以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。

獨立董事與會計師之溝通政策：

         本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。

日期	會議	溝通重點	溝通結果
112.02.22	審計委員會及董事會	會計師就111年度個體與合併財報之關鍵事項及財務報告查核結果進行說明	111年度個體及合併財務報告，經審計委員會通過，並提112年2月22日第十二屆第十二次董事會討論。
112.05.03	審計委員會及董事會	會計師就112年第一季合併財務報告核閱結果進行說明。	112年第一季合併財報，經審計委員會通過，並提112年5月3日第十二屆第十三次董事會討論。
112.08.09	審計委員會及董事會	會計師就112年第二季合併財務報告核閱結果進行說明。	112年第二季合併財報，經審計委員會通過，並提112年8月9日第十二屆第十四次董事會討論。
112.10.30	審計委員會及董事會	會計師就112年第三季合併財務報告核閱結果進行說明。	112年第三季合併財報，經審計委員會通過，並提112年10月30日第十二屆第十五次董事會討論。

 

評估簽證會計師獨立性

本公司每年於董事會選任信譽卓著之事務所及會計師並審查其獨立性，經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無任何利害關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，方進行會計師之聘任及費用之審議並每年由會計師定期出具「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，會計師獨立評估項目與參考AQIs指標(專業性、品質控管、獨立性、 監督及創新能力)，確認會計師及事務所，在查核經驗及受訓時數皆高於同業水準，並未來持續導入數位審計工具，提升審計品質，最近年度評估結果業經112年2月22日審計委員會討論通過後 ，並提報112年2月22日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

 

公司治理主管設置及執行情形

本公司業於110.4.28董事會決議通過，指定現行財務主管擔任公司治理主管以強化董事會職能及公司治理相關事宜，該主管已從事公開發行公司財務相關事務單位之主管職達三年以上。

公司治理主管主要職責如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 協助董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選辦理變更登記。
2. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
3. 提供董事進修課程資訊並協助完成董事進修計劃。
4. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜並協助董事執行職務與提供所需資料。
5. 配合政府防範疫情相關規定，於董事會及股東會召開擬定相關因應方案

112年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修總時數
112/9/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	24
112/09/06	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
112/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洞悉衍生性金融市場	3
112/11/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	世界新局勢的因應	1.5
112/11/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司董事及高管人員對於目前主管機關監理的認識	3
112/11/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機	1.5

• 112年度落實禁止內線交易之具體情形