博全科技
董事會
董事學經歷
|
職稱及姓名
|
主要經(學)歷
|
|
|---|---|---|
| 董事長 | 焦佑衡 | 美國舊金山金門大學碩士 精成科技(股)公司-董事長 華新科技(股)公司-董事長 華東科技(股)公司-董事長 信昌電子陶瓷(股)公司-董事長 瀚宇博德(股)公司-董事長 華新麗華(股)公司-董事 瀚宇博德(股)公司-董事長 嘉聯益科技(股)公司-董事 佳邦科技(股)公司-法人董事代表人 閎暉實業(股)公司-董事長 |
| 董事 | 馬孟明 | 台灣科技大學電子系 技嘉科技(股)公司-資深副總裁 智嘉投資(股)公司-法人董事代表人 集嘉通訊(股)公司-法人董事代表人 聯嘉國際投資(股)公司-法人董事代表人 邁爾凌科技(股)公司-法人董事代表人 |
| 董事 |
精成科技股份有限公司 |
精成科技(股)公司-法人董事代表人及總经理 |
| 獨立董事 | 張碧蘭 | 輔仁大學企管系 環天世通科技(股)公司-獨立董事 華新科技(股)公司-薪酬委員 季鴻(股)公司-董事 |
|
獨立董事 |
張嵐欣 |
日本早田大學商學所財務會計暨管理會計組 台灣畜產農產工業(股)公司-副董事長 欣肉時代(股)公司-董事長 維裕生技(股)公司-董事長 欣恩(股)公司-董事長 榮成紙業(股)公司-獨立董事 |
| 獨立董事 | 朱文元 |
美國俄勒岡大學工商管理碩士(金融) |
董事會成員多元化政策及落實情形：
本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定，採用候選人提名制，並依公司之營運型態及發展規劃。
一、董事會成員多元化目標：
(1)基本條件：國籍、性別、年齡等。
(2)董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的。
(3)董事成員應具備與產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才，包括領導決策、營運判斷、經營管理、
財務分析、危機處理、生產銷售，產業專業及國際市場等核心能力。
本公司現任董事由6位董事組成，包含3位董事及3位獨立董事，獨立董事占比為50%，1位獨立董事任期年資
於10年以上，1位獨立董事任期年資於3年以下；6位董事年齡介於61~70歲，1位董事年齡介於41~50歲。本
公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，本屆6位董事‚
男性董事佔67%(4位)，女性董事33%(2位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
本公司董事會基於公司中長期發展策略及有效發揮董事會之決議功能，於公司治理實務守則訂有董事會成員多
元化政策。本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機管理且具有產業知識及國際世界觀有焦
佑衡、馬孟明；專精財經及會計領域者有朱文元、張嵐心,張碧蘭；對產業具有豐富經驗者為彭朋煌；長於產
業分析、企業經營為邱郁盛。
本公司董事專長多元化結構如下：
|
姓 名
|
國籍
|
性別
|
兼任
本公司員工
|
年齡
|
獨立董事任期年資
|
核心項目
|
||||||||||
|
41至60歲
|
61至70歲
|
3年 以下
|
3至 9年
|
9年 以上
|
領導 決策
|
營運 判斷
|
經營 管理
|
財務 會計
|
危機 管理
|
生產 銷售
|
產業 專業
|
國際 市場
|
||||
|
焦佑衡
|
中華 民國
|
男
|
|
|
ˇ
|
|
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
馬孟明
|
中華民國
|
男
|
|
|
ˇ
|
|
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
楊建輝
|
中華民國
|
男
|
|
|
ˇ
|
|
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
張碧蘭
|
中華民國
|
女
|
|
|
ˇ
|
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
ˇ
|
ˇ
|
|
張嵐欣
|
中華民國
|
女
|
|
ˇ
|
|
ˇ
|
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
ˇ
|
ˇ
|
|
朱文元
|
中華民國
|
男
|
|
|
ˇ
|
|
ˇ
|
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
ˇ
|
|
ˇ
|
ˇ
|
二、董事會獨立性：
本公司現任董事由6位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事占比為50%，1位獨立董事任期年資於10年以上，
1位獨立董事任期年資於3年以下，董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事且
並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。
TOP
