董事會

董事及監察人學經歷 | 重要決議資料

董事及監察人學經歷

職稱及姓名 主要經(學)歷
董事長

焦佑衡

美國舊金山金門大學碩士
台灣精星科技(股)公司-董事長
精成科技(股)公司-董事長
華新科技(股)公司-董事長
華東科技(股)公司-董事長
信昌電子陶瓷(股)公司-董事長
華新麗華(股)公司-董事
瀚宇博德(股)公司-董事長
嘉聯益科技(股)公司-法人副董事長代表
佳邦科技()公司-法人董事代表人
閎暉實業(股)公司-董事長

董事 劉明雄

政治大學EMBA
台灣精星科技(股)公司-董事
技嘉科技(股)公司-副董事長
聲遠精密光學(股)公司-法人監察人代表人
智嘉投資(股)公司-法人董事代表人
集嘉通訊(股)公司-法人董事代表人
盈嘉科技(股)公司-法人董事代表人
嘉聯國際管理顧問(股)公司-董事長
嘉聯國際投資(股)公司-法人董事代表人
匯揚創業投資(股)公司-法人董事代表人
百事益國際(股)公司-法人監察人代表人
鍚瑋投資(股)公司-董事
明維投資(股)公司-董事
雲城(股)公司-法人董事代表人
京城科技(股)公司-法人董事代表人
立弘生化科技(股)公司-董事
碩聯創業投資(股)公司-法人監察人代表人
鈞寶電子工業(股)公司-獨立董事
美達科技(股)公司-法人董事代表人
泰山企業(股)公司-薪酬委員

董事 彭朋煌

蘇州大學企管研究所碩士
台灣精星科技(股)公司-董事
SUN RISE CORP.-董事
INFO-TEK HOLDING CO,.LTD.-董事
精華電子(蘇州)有限公司-董事
信音(中國)股份有限公司-董事
信音企業(股)公司-副董事長兼總經理
志豐電子(股)公司-董事
傳宇通訊(蘇州)有限公司-董事長
傳世通訊科技(股)公司-董事長

董事 精成科技股份有限公司
代表人:邱郁盛

大同工學院事業經營(學)系
精成科技(股)公司-法人董事代表人及總經理
瀚宇采邑(上海)電子塑膠有限公司-董事長及法人董事代表
蘇州華科采邑貿易有限公司-董事長及法人董事代表

獨立董事 陳惠周 政治大學EMBA
台灣精星科技(股)公司-獨立董事
聲遠精密光學(股)公司-董事長 
華容(股)公司-獨立董事
信音企業(股)-獨立董事
雲城(股)公司-董事長
獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系
台灣精星科技(股)公司-獨立董事
環天世通科技(股)公司-獨立董事
華新科技(股)公司-薪酬委員
季鴻(股)公司-董事
獨立董事 朱文元

美國俄勒岡大學工商管理碩士(金融)
華新科技(股)公司-全球採購主管
上海華新(股)公司-監察人
瀚宇博德(股)公司-監察人
精成科技(股)公司-獨立董事

   

 

     
 

 

 

董事會成員多元化政策及落實情形:

本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定,採用候選人提名制,並依公司之營運型態及發展規劃。

一、.董事會成員多元化目標:

   (1)基本條件:國籍、性別、年齡等。

   (2)董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人,以達監督目的。

   (3)董事成員應具備與產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才,包括領導決策、營運判斷、經營管理、財

      務分析、危機處理、生產銷售,產業專業及國際市場等核心能力。

本公司現任董事由7位董事組成,包含4位董事及3位獨立董事,獨立董事占比為43%,1位獨立董事任期年資於10年以上,1位獨立董事任期年資於3年以下;3位董事年齡介於61~70歲,4位董事年齡介於51~60歲,本屆7位董事,包含1位女性董事,佔全體董事約14%。具員工身份之董事有1位占比為14%。

本公司董事會基公司中長期發展策略及有效發揮董事會之決議功能,於公司治理實務守則訂有董事會成員多元化政策。本屆董事成員名單,長於領導、營運判斷、經營管理、危機管理且具有產業知識及國際世界觀有焦佑衡、劉明雄、陳惠周;專精財經及會計領域者有邱郁盛、張碧蘭;對產業具有豐富經驗者為彭朋煌;長於產業分析、企業經營為朱文元。

二、董事會成員多元化目標達成情形:

1.管理目標:具備不同專業背景或工作領域等。

     達成情形:董事皆具有公司業務所需經驗,就專業背景分布情形,具有企業管理之董事占全體董事約71%,

                          具商務背景背景之董事占全體董事約14%,具工業管理背景之董事占全體董事約29%。

       2.管理目標:董事會成員年齡及資歷多元分布,董事會席次三分之一以上年齡於 60歲(含) 以下。

     達成情形:現任 7 位董事中有 4 位董事年齡於 60 歲(含)以下,達董事會席次三分之一以上,其中 4位董事

                          年齡介於 51~60 歲,占全體董事約 57%。

3.董事會成員多元化落實情形說明如下:

姓 名
國籍
性別
 兼任
 本公
司員
年齡
獨立董事
任期年資
核心項目
51
60
61
70
3
9
9
以 上
 領導
 決策
 營運
判斷
 經營
 管理
財務
會計
危機
管理
生產
銷售
產業
專業
國際 
市場
焦佑衡
 中華  民國
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彭朋煌
 中華  民國
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劉明雄
 中華  民國
 
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邱郁盛
 中華  民國
 
 
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朱文元
 中華  民國
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陳惠周
 中華  民國
 
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張碧蘭
 中華  民國
 
 
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董事會成員之接班規畫 :

本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之能力,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃,不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。

 

 

 

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