博全科技
董事會
董事學經歷
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職稱及姓名
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主要經(學)歷
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| 董事長 | 焦佑衡 | 美國舊金山金門大學碩士 精成科技(股)公司-董事長 華新科技(股)公司-董事長 華東科技(股)公司-董事長 信昌電子陶瓷(股)公司-董事長 瀚宇博德(股)公司-董事長 華新麗華(股)公司-董事 瀚宇博德(股)公司-董事長 嘉聯益科技(股)公司-董事 佳邦科技(股)公司-法人董事代表人 閎暉實業(股)公司-董事長 |
| 董事 | 劉明雄 | 政治大學EMBA 技嘉科技(股)公司-副董事長 智嘉投資(股)公司-法人董事代表人 集嘉通訊(股)公司-法人董事代表人 盈嘉科技(股)公司-法人董事代表人 匯揚創業投資(股)公司-法人董事代表人 聲遠精密光學(股)公司-法人監察人代表人 明維投資(股)公司-董事 雲城(股)公司-法人董事代表人 京程科技(股)公司-法人董事代表人 百事益國際(股)公司-法人監察人代表人 錫瑋投資(股)公司-董事 立弘生化科技(股)公司-董事 碩聯創業投資(股)公司-法人監察人代表人 鈞寶電子工業(股)公司-獨立董事 美達科技(股)公司-法人董事代表人 |
| 董事 | 彭朋煌 |
蘇州大學企管研究所碩士
SUN RISE CORP.-董事 INFO-TEK HOLDING CO,.LTD.-董事 精華電子(蘇州)有限公司-董事 信音企業(股)公司-副董事長兼總經理 信音(中國)股份有限公司-董事 志豐電子(股)公司-董事 傳世通訊科技(股)公司-董事長 傳世通訊(蘇州)有限公司-董事長
技嘉科技(股)公司-獨立董事
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| 董事 |
精成科技股份有限公司 |
大同工學院事業經營(學)系 精成科技(股)公司-法人董事代表人及總经理 瀚宇采邑(上海)電子塑膠有限公司-董事長及法人董事代表 蘇州華科采邑貿易有限公司-董事長及法人董事代表 |
| 獨立董事 | 陳惠周 | 政治大學EMBA 聲遠精密光學(股)公司-董事 信音企業(股)公司-獨立董事 華容(股)公司-獨立董事 景華生技股份有限公司-顧問 |
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獨立董事 |
張碧蘭 | 輔仁大學企管系 環天世通科技(股)公司-獨立董事 華新科技(股)公司-薪酬委員 季鴻(股)公司-董事 |
| 獨立董事 | 朱文元 |
美國俄勒岡大學工商管理碩士(金融) |
董事會成員多元化政策及落實情形：
本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定，採用候選人提名制，並依公司之營運型態及發展規劃。
一、董事會成員多元化目標：
(1)基本條件：國籍、性別、年齡等。
(2)董事會須有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的。
(3)董事成員應具備與產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才，包括領導決策、營運判斷、經營管理、
財務分析、危機處理、生產銷售，產業專業及國際市場等核心能力。
本公司現任董事由7位董事組成，包含4位董事及3位獨立董事，獨立董事占比為43%，1位獨立董事任期年資
於10年以上，1位獨立董事任期年資於3年以下；5位董事年齡介於61~70歲，2位董事年齡介於51~60歲。本
公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，本屆7位董事‚
男性董事佔86%(6位)，女性董事14%(1位)，具員工身份之董事有1位占比為14%，未來將盡力增加女性董
事席 次，以達成目標。
本公司董事會基於公司中長期發展策略及有效發揮董事會之決議功能，於公司治理實務守則訂有董事會成員多
元化政策。本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機管理且具有產業知識及國際世界觀有焦
佑衡、劉明雄、陳惠周；專精財經及會計領域者有朱文元、張碧蘭；對產業具有豐富經驗者為彭朋煌；長於產
業分析、企業經營為邱郁盛。
本公司董事專長多元化結構如下：
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姓 名
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國籍
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性別
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兼任
本公司員工
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年齡
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獨立董事任期年資
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核心項目
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51至60歲
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61至70歲
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3年 以下
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3至 9年
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9年 以上
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領導 決策
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營運 判斷
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經營 管理
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財務 會計
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危機 管理
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生產 銷售
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產業 專業
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國際 市場
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焦佑衡
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中華 民國
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男
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彭朋煌
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中華民國
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劉明雄
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中華民國
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男
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邱郁盛
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中華民國
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男
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張碧蘭
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中華民國
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女
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陳惠周
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朱文元
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二、董事會獨立性：
本公司現任董事由7位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事占比為43%，1位獨立董事任期年資於10年以上，1位獨立董事任期年資於3年以下，董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事且並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。
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