公司組織圖及部門職掌
公司組織圖

部門職掌
部門 | 主要職掌 |
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董事長室 | 執行董事會之公司重大決議之議定與審理,並綜理公司未來發展之經營策劃、行銷暨各項業務之指揮、監督及推展。 |
風控室 | 客戶授信與調查、年度額度核算與調整、逾期應收帳款催繳。 |
法務室 | 合約之撰擬審核與管理,法律問題諮詢解答,訴訟調解案件之處理,法令蒐集與專題研究,智慧財產營業秘密規劃與保護,業務呆帳催收,主管機關之申報聯繫相關事務,法律知識推廣教育訓練,法務工作標準建立與人員培訓。 |
總經理室 |
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稽核室 | 稽核、評估各部門內部控制制度之缺失及有效性,並提供改善建議。 |
公司治理主管 | 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。 |
工安部 |
負責公司之安衛環管理系統,主導各常設部門及各專案之安衛環稽核作業,研議改進品質安衛環之方案。 |
資訊室 |
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財務處 |
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管理處 |
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採購處 | 負責全公司原物料、非生產用品及固定資產之採購暨供應商管理,以及全公司採購資源整合;並且執行策略採購方向等相關事宜。 |
業務處 | 負責業務行銷策略擬訂及執行、市場之開發、商情蒐集、客戶訂單處理、應收帳務催收、客戶服務及抱怨處理、推動產銷協調等。 |
資材處 |
負責生產排程、出貨排程、存量管制、原物料/半成品/成品管理、包裝儲運管理、倉庫定期盤點等。 |
製造處 |
負責製造及工程業務。
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品保處 |
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研發技術處 | 負責製程、測試、工程服務等技術研發。 |
管理階層接班計畫
身分別 | 姓名 | 主要學經歷 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
獨立董事 | 陳惠周 |
政治大學EMBA 聲遠精密光學(股)公司-董事 |
本公司之獨立董事於選任前二年及任職期間皆無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3 條第1項1~8款之情事。 | 2 |
獨立董事 | 張碧蘭 |
輔仁大學企業管理學系 環天世通科技(股)公司-獨立董事 |
1 | |
獨立董事 | 朱文元 | 美國俄勒岡大學工商管理碩士(金融) 華新科技(股)公司-全球採購主管 久尹(股)公司-獨立董事 |
1 |
獨立董事與會計師之溝通政策:
本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。
日期 |
會議 |
溝通重點 |
溝通結果 |
111.02.21 |
審計委員會及董事會 |
會計師就110年度個體與合併財報之關鍵事項及財務報告查核結果進行說明 |
110年度個體及合併財務 報告,經審計委員會通過 ,並提111年2月21日 第十二屆第五次董事會討論。 |
111.04.26 |
審計委員會及董事會 |
會計師就111年第一季合併財務報告核閱結果進行說明。 |
111年第一季合併財報,經 審計委員會通過,並提111年4月26日第十二屆第六次董事會討論。 |
111.08.3 |
審計委員會及董事會 |
會計師就111年第二季合併財務報告核閱結果進行說明。 |
111年第二季合併財報,經審計委員會通過,並提111年8月3日第十二屆第八次董事會討論。 |
111.10.31 |
審計委員會及董事會 |
會計師就111年第三季合併財務報告核閱結果進行說明。 |
111年第三季合併財報,經審計委員會通過,並提111年10月31日第十二屆第十次董事會討論。 |
公司治理主管設置及執行情形
本公司業於110.4.28董事會決議通過,指定現行財務主管擔任公司治理主管以強化董事會職能及公司治理相關事宜,該主管已從事公開發行公司財務相關事務單位之主管職達三年以上。
公司治理主管主要職責如下:
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依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
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製作董事會及股東會議事錄。
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協助董事就任及持續進修。
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協助董事執行業務所需之資料。
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協助董事遵循法令。
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其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
111年度業務執行情形如下:
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依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選辦理變更登記。
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擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
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提供董事進修課程資訊並協助完成董事進修計劃。
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協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜並協助董事執行職務與提供所需資料。
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配合政府防範疫情相關規定,於董事會及股東會召開擬定相關因應方案。
111年度公司治理主管進修情形如下:
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
進修時數 |
進修總時數 |
111.03.10 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
企業財報編製常見缺失與內稽內控法令遵循實務 |
6 |
17 |
111.03.25 |
財團法人中華民國會計研究發展基金會 |
台商對外投資之財稅議題及稅務治理實務 |
3 |
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111.07.27 |
臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 |
永續發展路徑圖產業主題宣導會 |
2 |
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111.10.06 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展中心 |
從企業舞幣防制談董事會職能&勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 |
3 |
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111.10.07 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展中心 |
全球風險認知-未來十年機會與挑戰 |
3 |